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謹防“幣圈”圈錢新花樣安全詐騙

2022-08-11   

  “幣圈”圈錢再現新花樣。近日,隨著短視頻《回村三天,二舅治好了我的精神內耗》走紅,一名用戶在社交平臺推特上推出second uncle coin(“二舅幣”),宣稱所籌集資金將全部捐贈給二舅。“二舅幣”上線后即遭遇爆炒,一天內上漲逾100倍,但隨后極速暴跌,發行人也被質疑卷錢跑路。

  短短數日,歷經從發售到暴漲再到瀑布式下跌,“二舅幣”創下了幣圈史上最快的崩盤紀錄,再次展示出幣圈的種種亂象。


  本質上,“二舅幣”和前兩年紅極一時的“狗狗幣”“柴犬幣”一樣,是純粹的概念炒作。只不過“二舅幣”借助了新聞熱點,更易博取流量,快速吸收了大量資金。這種通過隨意設置一個概念,在區塊鏈上敲出一串代碼,進而生成沒有實際價值支撐、沒有任何底層資產作信用保證的幣來發售的行為,都是圈錢“割韭菜”的把戲。


  投資者買入“二舅幣”也并非完全被蒙蔽,真正相信“二舅幣”公益性質和長期投資價值的恐怕沒有多少,大部分投資者不過是出于投機,妄圖通過低買高賣大賺一筆。類似于擊鼓傳花游戲,自信只要拋得早,就不會砸到自己手里。但誰也無法預料最后一棒何時停止,以真金白銀賭未來,最終極有可能被套牢,甚至遭遇資產歸零風險。


  買賣虛擬貨幣不僅要自負盈虧,還面臨法律風險。我國早已明令禁止虛擬貨幣的炒作交易,并明確定性虛擬貨幣和相關業務活動為非法金融活動,普通人投資虛擬貨幣,涉嫌破壞金融秩序、危害金融安全的,將由相關部門依法查處。這表明“幣圈”不是法外之地,投資者要樹立正確投資理念,增強風險防范意識,妄想通過炒作虛擬貨幣一夜暴富的僥幸心理要不得。


  防范化解虛擬貨幣風險,進一步加強監管是題中之義。雖然我國禁止虛擬貨幣發行交易,但由于各國監管政策存在差異,虛擬貨幣依然是跨境非法轉移資產的重災區。此次有國內投資者卷入“二舅幣”事件中,證明國內虛擬貨幣支付渠道尚未完全切斷。未來還應強化對第三方支付平臺的約束與監管,通過建立更加精準的監控體系,有效識別、精準管控涉案賬戶,及時發現風險苗頭并予以嚴厲打擊。同時,還應加強跨境監管,與各國監管機構緊密合作,盡快制定推出全球通用規則,防止虛擬貨幣進一步淪為洗錢、詐騙和非法集資的工具。

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